证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-107



                  四川天邑康和通信股份有限公司
                   关于向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资概述


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》。为增强公司研发能力以及满足全资子公司上海亨
谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）的对外投资需求，公司拟以自有
资金向上海亨谷增加注册资本 5,000 万元人民币，同时授权公司及上海亨谷职能
部门具体办理与本次增资有关的后续事宜。本次增资完成后，上海亨谷的注册资
本将由 5,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有上海亨谷 100%
的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。

    二、增资标的基本情况

    1、基本情况


    公司名称：上海亨谷智能科技有限公司
    注册资本：5,000 万元
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 10 号楼四层 29 室
    法定代表人：李世宏
     经营范围：智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技
术开发、技术服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进
出口业务，计算机维修；销售通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），计
算机、软件及辅助设备，电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
    股权结构： 上海亨谷为公司持有 100%股权的全资子公司，增资后公司的持
股比例未发生变化。

     2、主要财务指标

                                                                                       单位：元
                                 2019 年 12 月 31 日                   2020 年 9 月 30 日
       资产总额                    37,943,098.62                         39,522,387.93
       负债总额                    17,820,195.85                         19,443,049.69
         净资产                    20,122,902.77                         20,079,338.24
       营业收入                     26,184,047.39                           17,749,450.85
        净利润                       2,886,798.12                            -43,564.53
注：2019 年 12 月 31 日财务指标已审计，2020 年 9 月 30 日财务指标未审计。


     三、本次增资目的和对公司的影响

     本次增资系根据公司整体战略布局和产业发展规划，增强公司研发能力以及
上海亨谷的对外投资需求；本次增资完成后，上海亨谷仍为公司的全资子公司，
增资前后股权结构未发生变化，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况
和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

     四、备查文件

     1、第三届董事会第十四次会议决议；


     2、第三届监事会第十二次会议决议。


     特此公告。


                                                          四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                                            董事会

                                                                                2020年12月15日