证券代码：300504        证券简称：天邑股份          公告编号：2020-109


                 四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电话、当面送达方式向公司董事发出，本次
会议于 2020 年 12 月 17 日 10：00 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资的议案》
    本次投资将进一步推动公司在 AR/VR 的规划及产业布局，符合公司未来的战
略发展规划，有效促进公司长期发展战略目标的实现，有利于提升公司综合竞争
力。董事会一致同意公司向上海理湃光晶技术有限公司出资 500 万元，认购其
3.1819 万元的新增注册资本；同时授权公司职能部门具体办理与本次投资有关
的后续事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资
事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


三、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                        四川天邑康和通信股份有限公司


                                                              董事会


                                                      2020年12月18日