证券代码：300504         证券简称：天邑股份         公告编号：2021-038


                 四川天邑康和通信股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 3 月 27 日以电话、当面送达方式向公司董事发出，本次会
议于 2021 年 3 月 29 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向格兰康希增加投资的议案》
    本次投资将有利于公司终端产品关键元器件的供应链建设，降低公司核心产
品的供应链风险，符合公司未来的战略发展规划，有效促进公司长期发展战略目
标的实现。董事会一致同意公司向格兰康希科技（上海）有限公司增加出资500
万元，认缴新增注册资本17.3762万元；同时授权公司职能部门具体办理与本次
投资有关的后续事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资
事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                        四川天邑康和通信股份有限公司


                                                              董事会


                                                       2021年3月30日