天邑股份:第三届董事会第二十次会议决议公告2021-06-01
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2021-070
四川天邑康和通信股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话及当面送达方式向公司董事发出,本次会议于 2021
年 5 月 31 日上午 10:30 以通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。本次会议由董事长李世宏先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及授予价格的议案》
鉴于《2021 年限制性股票激励计划(草案)(更正后)》(以下简称《激励计划》、
“本激励计划”)中 2 名首次授予激励对象自动放弃获授权益的资格,1 名激励对象
已离职,公司拟取消授予上述 3 名激励对象所涉限制性股票合计 7 万股。根据 2021 年
第一次临时股东大会的授权,公司董事会应对本激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量进行调整。
经过上述调整后,公司拟首次授予激励对象人数由 230 人调整为 227 人,拟首次
授予权益数量由 479.20 万股调整为 472.20 万股。
同时,《激励计划》中规定若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票
股份登记期间,公司有派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。鉴于
公司已于 2021 年 5 月 14 日实施完毕 2020 年年度权益分配方案,故本激励计划限制性
股票的授予价格相应调整为 7.21 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无
需再次提交股东大会审议。除上述调整外,公司本次实施的激励计划内容与 2021 年第
一次临时股东大会审议通过的内容相符。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等
相关法律、法规及《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本次调整合法、有效。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案
的表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。
2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同
意以 2021 年 5 月 31 日为首次授予日,授予 227 名激励对象 472.20 万股限制性股票,
授予价格为 7.21 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案
的表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。
三、备查文件:
1、公司第三届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日