证券代码：300504           证券简称：天邑股份         公告编号：2021-070



                   四川天邑康和通信股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话及当面送达方式向公司董事发出，本次会议于 2021
年 5 月 31 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及授予价格的议案》
   鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》、
“本激励计划”）中 2 名首次授予激励对象自动放弃获授权益的资格，1 名激励对象
已离职，公司拟取消授予上述 3 名激励对象所涉限制性股票合计 7 万股。根据 2021 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量进行调整。
   经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 230 人调整为 227 人，拟首次
授予权益数量由 479.20 万股调整为 472.20 万股。
    同时，《激励计划》中规定若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票
股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。鉴于
公司已于 2021 年 5 月 14 日实施完毕 2020 年年度权益分配方案，故本激励计划限制性
股票的授予价格相应调整为 7.21 元/股。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无
需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2021 年第
一次临时股东大会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本次调整合法、有效。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案
的表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。


    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意以 2021 年 5 月 31 日为首次授予日，授予 227 名激励对象 472.20 万股限制性股票，
授予价格为 7.21 元/股。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案
的表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。


    三、备查文件：
      1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                        四川天邑康和通信股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日