证券代码：300504           证券简称：天邑股份           公告编号：2021-071



                   四川天邑康和通信股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话及当面送达的方式向公司监事发出，会议于 2021 年
5 月 31 日上午 11:30 以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本会议由监事会主席唐兴刚先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的
召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及授予价格的议案》
    监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更
正后）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形，同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格进行
调整。
    具体内容详见公司于2021 年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    监事会认为：本次实际获授限制性股票的 227 名激励对象均为公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办
法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    上述 227 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2021
年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 227 名激励对象授予 472.20 万股第一类限
制性股票，授予价格为 7.21 元/股。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件：
     1. 公司第三届监事会第十五次会议决议。
     特此公告。



                                                  四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2021 年 6 月 1 日