证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2021-079



                四川天邑康和通信股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电话及当面送达的方式向公司监事发出。会议
于 2021 年 6 月 22 日下午 15：30 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴静秋、蔡红霞为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议
通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超
过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务成本。因此，同意公司使
用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用
于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。


    表决同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   3、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

    为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司
监事积极履行监事职责，参考第三届监事会成员薪酬标准，制定公司第四届监事
会成员薪酬的方案：

    第四届监事会监事在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公
司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领
取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过《关于向香港子公司提供担保的议案》

    监事会认为：公司拟为全资子公司天邑康和（香港）有限公司提供金额不超
过 3,000 万美元的担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影
响；有利于公司及全资子公司供应链建设，符合全体股东的利益。本议案内容及
决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第三届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2021年6月23日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    吴静秋，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历、
会计师。2005 年至 2010 年，任四川天邑信息系统工程有限公司会计；2011 年至
今，任四川天邑信息系统工程有限公司行政部经理；2012 年 6 月至今，任四川
天邑康和通信股份有限公司监事。

    截至本公告披露日，吴静秋女士间接持有公司 30,400 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。




    蔡红霞，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008
年 9 月至 2012 年 12 月，任四川天邑信息科技股份有限公司销售内勤；2013 年 1
月至 2019 年 12 月，任公司销售服务部经理；2020 年 1 月至今，任公司销售商
务部经理。

    截至本公告披露日，蔡红霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。