证券代码：300504         证券简称：天邑股份         公告编号：2021-120

                   四川天邑康和通信股份有限公司
            关于调整对香港子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于
2021 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次
会议审议通过了《关于向香港子公司提供担保的议案》。为加强公司供应链建设，
满足全资子公司天邑康和（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）对外采
购的需要，公司董事会同意公司为香港子公司提供不超过 3000 万美元（按同期
汇率 6.46 折算人民币金额为 19,380 万元）的担保，担保期限为董事会审议通过
之日起三年。具体内容详见公司 2021 年 6 月 23 日披露的相关公告。


    根据香港子公司实际运营情况及业务需要，公司于 2021 年 10 月 18 日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整对
香港子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审
议。现将相关情况公告如下：


    一、本次调整对香港子公司提供担保的情况


    由于香港子公司实际运营情况及业务需要，对本次担保的主债务发生期间和
担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董
事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月
21 日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超
过 3000 万美元。


    二、被担保人基本情况
       1、基本情况



公司名称                天邑康和（香港）有限公司




成立证书编号            2982529




商业登记证号码          72278865




注册日期                2020 年 10 月 5 日




董事                    白云波




注册地                  香港九龙湾新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H




股权结构                公司持股 100%




经营范围                软件和咨询技术服务、商品批发与零售、经营进出口业务。




注册资本                HKD 1,000,000.00




       香港子公司为公司全资子公司。


       2、最近一年及一期的财务数据


       香港子公司于2020年10月设立，截至目前未有实质性经营业务发生。


       3、香港子公司不是失信被执行人。
    三、担保协议


    公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象与电子元
器件供应商/代理商采购原材料实际情况，另行签订相关协议。


    四、董事会意见


    2021 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》。为便
于香港子公司业务开展，董事会同意对香港子公司担保主债务发生期间和担保期
限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董事会第
二十一次会议审议通过之日起三年，即 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日；
担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过 3000
万美元，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，公司对其担保不存在损害上市
公司利益的情况。


    五、监事会意见


    2021年10月18日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》，监事会认为：
本次对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，有利于香港子公司
更好的开展业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规要求，监事会一致同意本次调整担保事项。


    六、独立董事意见

    经审核，公司本次在担保金额不变的情况，对香港子公司担保主债务发生期
间和担保期限进行调整，是基于香港子公司业务发展所需，公司在担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，能有效的控制
和防范担保风险，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害本公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意调整对香港子公司提供担保
的事项。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计额度总金额
为3000万美元，提供担保总余额0元。公司无逾期担保事项。


    八、备查文件


    1、公司第四届董事会第三次会议决议；


    2、公司第四届监事会第三次会议决议；


    3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021年10月19日