天邑股份:第四届监事会第四次会议决议公告2021-12-03
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2021-133
四川天邑康和通信股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
通知于 2021 年 12 月 1 日分别以电话、当面送达的方式向公司监事发出,会议于 2021
年 12 月 3 日 10:30 通过现场表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。本会议由监事会主席吴静秋女士主持,董事会秘书列席本次会议。本次监事会会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》
监事会认为:本次实际获授限制性股票的 135 名激励对象均符合公司 2021 年第一
次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》(以
下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)及其摘要中确定的激励对象条件,不存
在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条所述不得成
为激励对象的下列情形:
(一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(二)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(三)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(六)中国证监会认定的其他情形。
上述 135 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定
的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。同时,本激励计划的预留授予条件均已成就,同意公司以
2021 年 12 月 3 日为预留授予日,向符合条件的 135 名激励对象授予 119.60 万股第一
类限制性股票,授予价格为 7.21 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的相
关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件:
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 3 日