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公司公告

天邑股份:独立董事2021年度述职报告2022-04-12  

                                        四川天邑康和通信股份有限公司
                  独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表:
    根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求,作为
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021 年,
我们切实履行了独立董事的职责,谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事
的权利,认真了解公司的运作情况,参与公司重大事项决策,积极出席了公司
2021 年董事会及相关会议,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的
作用,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履职情况报
告如下:


   一、2021 年出席股东大会和董事会会议情况:
   2021 年,公司共召开股东大会 1 次,临时股东大会 2 次,出席会议情况如下:
 独立董事姓名    股东大会次数    亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数

     黄浩              3              3               0            0

    林云松             3              3               0            0

    倪得兵             3              3               0            0

    2021 年,公司共召开董事会会议 10 次,我们认真审阅了会议材料,并亲自
出席了所有的董事会会议,出席会议的具体情况如下:

 独立董事姓名   董事会会议次数   亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数

     黄浩              10            10               0            0

    林云松             10            10               0            0

    倪得兵             10            10               0            0

    公司在 2021 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序,重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2021 年度我们没有
对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
              二、发表独立意见情况:

                                                                                          发表独立
 会议时间      会议名称                         发表独立意见事项
                                                                                          意见情况

                          《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

                          《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

                          《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

                          《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

                          《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

                          《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审

2021 年 04 月 2020 年年度股 计机构的议案》
                                                                                            同意
   22 日         东大会     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                          《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保

                          的议案》

                          《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保

                          证担保的议案》

                          《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

                          《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

                          《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

                          《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

                          《关于修订<公司章程>的议案》

2021 年 05 月 2021 年第一次 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                                                                            同意
   13 日      临时股东大会 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                          《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                          《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2021 年 07 月 2021 年第二次 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
                                                                                            同意
   09 日      临时股东大会 的议案》
                           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的

                           议案》

                           《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候

                           选人的议案》

                           《关于公司董事薪酬的议案》

                           《关于公司监事薪酬的议案》

2021 年 01 月 第三届董事会第 《关于认缴新增注册资本暨对外投资的议案》
                                                                                            同意
   28 日        十六次会议 《关于受让新三板公司部分股份暨对外投资的议案》

                           《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

                           《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

                           《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

                           《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

                           《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

                           《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                           《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

                           案》

                           《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审

                             计机构的议案》
2021 年 03 月 第三届董事会第
                             《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》                   同意
   25 日        十七次会议
                             《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                           《关于 2020 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2021 年度高级管理

                           人员、董事薪酬方案的议案》

                           《关于 2020 年度计提减值准备的议案》

                           《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保

                           的议案》

                           《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保

                           证担保的议案》

                           《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

                           《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
                           《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 03 月 第三届董事会第
                             《关于向格兰康希增加投资的议案》                              同意
   29 日        十八次会议
                           《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

                           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

                           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

                           《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2021 年 04 月 第三届董事会第 《关于修订<公司章程>的议案》
                                                                                           同意
   22 日        十九次会议 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                           《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                           《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                           《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                           《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                           《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                           《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授

2021 年 05 月 第三届董事会第 予权益数量及授予价格的议案》
                                                                                           同意
   31 日        二十次会议 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

                           的议案》

                           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

                           的议案》

                           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的

2021 年 06 月 第三届董事会第 议案》
                                                                                           同意
   22 日      二十一次会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

                           《关于公司董事薪酬的议案》

                           《关于向香港子公司提供担保的议案》

                           《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

                           《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2021 年 07 月 第四届董事会第
                             《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》                    同意
   09 日        一次会议
                             《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
                              《关于聘任公司总经理的议案》

                              《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

                              《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                              《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                              《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

                              《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
2021 年 08 月 第四届董事会第
                             议案》                                                           同意
   10 日        二次会议
                             《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》

                              《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备的议案》

2021 年 10 月 第四届董事会第 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
                                                                                              同意
   18 日        三次会议     《关于调整对香港子公司提供担保的议案》

2021 年 12 月 第四届董事会第 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
                                                                                              同意
   03 日        四次会议     的议案》

                三、专业委员会履职情况:
                按照《上市公司治理准则》的相关要求,公司董事会下设战略、薪酬与考核、
           审计和提名委员会共四个委员会,并根据公司各独立董事的专业特长,独立董事
           分别在各专门委员会中任职。2021 年,公司各专业委员会共召开会议 9 次,其
           中薪酬委员会 3 次、提名委员会 2 次、审计委员会 4 次。具体工作情况如下:

                                                                                    参会独立 发表独立
 会议时间           会议名称                       发表独立意见事项
                                                                                    董事情况 意见情况
                                       《关于 2020 年度高级管理人员、董事薪酬确认
2021 年 03 月                                                                         黄浩
                       薪酬            及 2021 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议              同意
   24 日                                                                             倪得兵
                                       案》

                                       《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草

                                       案)>及其摘要的议案》

2021 年 04 月                          《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考     黄浩
                       薪酬                                                                    同意
   22 日                               核管理办法>的议案》                           倪得兵

                                       《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授

                                       予激励对象名单>的议案》
2021 年 06 月                                                       黄浩
                薪酬   《关于董事薪酬的议案》                                同意
   17 日                                                            倪得兵

2021 年 03 月                                                       黄浩
                提名   《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》            同意
   24 日                                                            林云松

                       《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

2021 年 06 月          会非独立董事候选人的议案》                   黄浩
                提名                                                         同意
   17 日               《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事     林云松

                       会独立董事候选人的议案》

                       《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

                       《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

                       《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

                       《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>

                       的议案》

                       《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情

                       况专项报告>的议案》
2021 年 03 月                                                       黄浩
                审计   《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)            同意
   24 日                                                            倪得兵
                       为公司 2021 年度审计机构的议案》

                       《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议

                       案》

                       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

                       议案》

                       《关于 2020 年度计提减值准备的议案》

                       《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

2021 年 04 月                                                       黄浩
                审计   《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》               同意
   21 日                                                            倪得兵

                       《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

2021 年 08 月          《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用   黄浩
                审计                                                         同意
   04 日               情况的专项报告的议案》                       倪得兵

                       《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备的
                                   议案》

2021 年 10 月                      《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》   黄浩
                       审计                                                           同意
   15 日                           《关于调整对香港子公司提供担保的议案》   倪得兵

                四、对公司进行现场调查情况:
                2021 年度,我们对公司进行了多次现场考察,与公司经营管理人员沟通,
           了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话与公司其他董事、高
           管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关
           注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体、网络等有关公司的报道、评价,
           积极对公司经营管理提出建议。
                五、保护投资者权益方面所做的工作:
                2021 年,我们有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各
           个议案,在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上,独立、客观、
           审慎地行使表决权;对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提
           出合理化建议,同时对相关事项做出了客观、公正的判断,切实维护了公司和股
           东的合法权益;监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的
           职责。
                2022 年,我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东
           负责的精神,履行独立董事的职责和义务,进一步加强公司董事、监事和管理层
           之间的沟通,密切关注公司的生产经营活动,更好地维护公司及全体股东的利益。




           (以下无正文)
(本页无正文,为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
签字页)


独立董事:




           黄浩                 林云松                  倪得兵




                                                      2022 年 4 月 11 日