天邑股份:独立董事2021年度述职报告2022-04-12
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求,作为
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021 年,
我们切实履行了独立董事的职责,谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事
的权利,认真了解公司的运作情况,参与公司重大事项决策,积极出席了公司
2021 年董事会及相关会议,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的
作用,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履职情况报
告如下:
一、2021 年出席股东大会和董事会会议情况:
2021 年,公司共召开股东大会 1 次,临时股东大会 2 次,出席会议情况如下:
独立董事姓名 股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄浩 3 3 0 0
林云松 3 3 0 0
倪得兵 3 3 0 0
2021 年,公司共召开董事会会议 10 次,我们认真审阅了会议材料,并亲自
出席了所有的董事会会议,出席会议的具体情况如下:
独立董事姓名 董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄浩 10 10 0 0
林云松 10 10 0 0
倪得兵 10 10 0 0
公司在 2021 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序,重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2021 年度我们没有
对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况:
发表独立
会议时间 会议名称 发表独立意见事项
意见情况
《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
2021 年 04 月 2020 年年度股 计机构的议案》
同意
22 日 东大会 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保
的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保
证担保的议案》
《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
2021 年 05 月 2021 年第一次 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意
13 日 临时股东大会 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2021 年 07 月 2021 年第二次 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
同意
09 日 临时股东大会 的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
《关于公司董事薪酬的议案》
《关于公司监事薪酬的议案》
2021 年 01 月 第三届董事会第 《关于认缴新增注册资本暨对外投资的议案》
同意
28 日 十六次会议 《关于受让新三板公司部分股份暨对外投资的议案》
《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构的议案》
2021 年 03 月 第三届董事会第
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 同意
25 日 十七次会议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于 2020 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2021 年度高级管理
人员、董事薪酬方案的议案》
《关于 2020 年度计提减值准备的议案》
《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保
的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保
证担保的议案》
《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 03 月 第三届董事会第
《关于向格兰康希增加投资的议案》 同意
29 日 十八次会议
《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 04 月 第三届董事会第 《关于修订<公司章程>的议案》
同意
22 日 十九次会议 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
2021 年 05 月 第三届董事会第 予权益数量及授予价格的议案》
同意
31 日 二十次会议 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
2021 年 06 月 第三届董事会第 议案》
同意
22 日 二十一次会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于公司董事薪酬的议案》
《关于向香港子公司提供担保的议案》
《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2021 年 07 月 第四届董事会第
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 同意
09 日 一次会议
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
2021 年 08 月 第四届董事会第
议案》 同意
10 日 二次会议
《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》
《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备的议案》
2021 年 10 月 第四届董事会第 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
同意
18 日 三次会议 《关于调整对香港子公司提供担保的议案》
2021 年 12 月 第四届董事会第 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
同意
03 日 四次会议 的议案》
三、专业委员会履职情况:
按照《上市公司治理准则》的相关要求,公司董事会下设战略、薪酬与考核、
审计和提名委员会共四个委员会,并根据公司各独立董事的专业特长,独立董事
分别在各专门委员会中任职。2021 年,公司各专业委员会共召开会议 9 次,其
中薪酬委员会 3 次、提名委员会 2 次、审计委员会 4 次。具体工作情况如下:
参会独立 发表独立
会议时间 会议名称 发表独立意见事项
董事情况 意见情况
《关于 2020 年度高级管理人员、董事薪酬确认
2021 年 03 月 黄浩
薪酬 及 2021 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议 同意
24 日 倪得兵
案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
2021 年 04 月 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 黄浩
薪酬 同意
22 日 核管理办法>的议案》 倪得兵
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》
2021 年 06 月 黄浩
薪酬 《关于董事薪酬的议案》 同意
17 日 倪得兵
2021 年 03 月 黄浩
提名 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》 同意
24 日 林云松
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
2021 年 06 月 会非独立董事候选人的议案》 黄浩
提名 同意
17 日 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 林云松
会独立董事候选人的议案》
《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
2021 年 03 月 黄浩
审计 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 同意
24 日 倪得兵
为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于 2020 年度计提减值准备的议案》
《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021 年 04 月 黄浩
审计 《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》 同意
21 日 倪得兵
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2021 年 08 月 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用 黄浩
审计 同意
04 日 情况的专项报告的议案》 倪得兵
《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备的
议案》
2021 年 10 月 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 黄浩
审计 同意
15 日 《关于调整对香港子公司提供担保的议案》 倪得兵
四、对公司进行现场调查情况:
2021 年度,我们对公司进行了多次现场考察,与公司经营管理人员沟通,
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话与公司其他董事、高
管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关
注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体、网络等有关公司的报道、评价,
积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作:
2021 年,我们有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各
个议案,在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上,独立、客观、
审慎地行使表决权;对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提
出合理化建议,同时对相关事项做出了客观、公正的判断,切实维护了公司和股
东的合法权益;监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的
职责。
2022 年,我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东
负责的精神,履行独立董事的职责和义务,进一步加强公司董事、监事和管理层
之间的沟通,密切关注公司的生产经营活动,更好地维护公司及全体股东的利益。
(以下无正文)
(本页无正文,为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
签字页)
独立董事:
黄浩 林云松 倪得兵
2022 年 4 月 11 日