证券代码：300504              证券简称：天邑股份            公告编号：2022-045



                    四川天邑康和通信股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
   四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2022 年 6 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于 2022 年 6 月
20 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表
列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条
件成就的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除
限售的条件已满足，本次解除限售符合《2021 年限制性激励计划（草案）（更新后）》
（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）和《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后
认为 205 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在本激励计划首次授予的
限制性股票第一个限售期届满后，对此 205 名激励对象所获授的 172.288 万股限制性
股票进行解除限售。
   具体内容详见公司于2022 年6月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分对象中 8 名激励对象因离职而不
再具备激励资格，18 名激励对象因经公司董事会薪酬与考核委员会考核个人层面绩效
考核结果为 B（良好），合计 14.472 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司
回购注销，回购价格为授予价格，因公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，故回
购价格相应调整；同时，本激励计划预留部分授予对象中 14 名激励对象因离职/身故
而不再具备激励资格，合计 10 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注
销，回购价格为授予价格，因公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，故回购价格
相应调整。
    本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 10 日实施
完毕，公司《激励计划》中规定若公司发生派息等事项，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。根据《激励计划》的相关规定和 2021 年第一次临
时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
    公司以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，授予价格 7.21 元/股，调整后的本激励
计划首次授予及预留授予的限制性股票回购价格为 7.01 元/股，回购注销数量为
24.472 万股，本次回购资金总额合计约为 1,715,487.2 元，以公司自有资金支付。
    上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   经审议，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用
不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务费用。因此，同意公司使用不
超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司
主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍
生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专用账户。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。


   三、备查文件
     1. 公司第四届监事会第六次会议决议。
     特此公告。



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                                                                       监事会
                                                             2022 年 6 月 21 日