证券代码：300504              证券简称：天邑股份            公告编号：2022-044



                    四川天邑康和通信股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2022 年 6 月 15 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2022 年 6 月
20 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条
件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激
励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就。根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在首次授予部分第一个限售期届满后按
照本激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象
共计 205 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 172.288 万股，占当前公司股
本总额的 0.63%。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。


    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《激励计划》及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分对象
中 8 名激励对象因离职而不再具备激励资格，18 名激励对象因经公司董事会薪酬与考
核委员会考核个人层面绩效考核结果为 B（良好），合计 14.472 万股不符合解除限售
条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为授予价格，因公司 2021 年年度权益
分派方案已实施完毕，故回购价格相应调整；同时，本激励计划预留部分授予对象中
14 名激励对象因离职/身故而不再具备激励资格，合计 10 万股不符合解除限售条件的
限制性股票应由公司回购注销，回购价格为授予价格，因公司 2021 年年度权益分派方
案已实施完毕，故回购价格相应调整。
    本次回购注销股份总数为 24.472 万股，回购注销完成后，公司股份总数由
27,309.1 万股，变更为 27,284.628 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的
减资程序。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏
先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授
予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于本次限制性股票回购注销前实施完毕，公司
《激励计划》中规定若公司发生派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应的调整。故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，拟对本激
励计划限制性股票回购价格进行调整。
    公司以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，授予价格 7.21 元/股，调整后的本激励
计划首次授予及预留授予的限制性股票回购价格为 7.01 元/股，回购注销数量为
24.472 万股，本次回购资金总额合计约为 1,715,487.2 元，以公司自有资金支付。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏
先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授
予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。


    4、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，在保证实施
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规的规定，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于
新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会
决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司
对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见》。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    6、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟对前述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，
涉及回购注销股份数量为 24.472 万股，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待
限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 27,309.1 万股，变更为 27,284.628 万
股，相应的注册资本将由 27,309.1 万元，变更为 27,284.628 万元，同时对《公司章
程》进行修订。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司
于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    三、备查文件
     1、公司第四届董事会第六次会议决议；
     2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。



                                                 四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2022 年 6 月 21 日