证券代码：300504         证券简称：天邑股份           公告编号：2022-067

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第七次会
议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议于
2022 年 7 月 29 日上午 11:00 在公司 3 楼会议室以现场表决方式召开，应出席会
议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主
持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司   2022   年 7   月   30   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    监事会认为：2022年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公
司募集资金2022年1-6月实际存放与使用情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，
符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2022
年6月30日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，同意公司本次计提减值准备。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度计提减值准备的公
告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2022年7月30日