证券代码：300504         证券简称：天邑股份       公告编号：2022-091

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于2022年10月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2022
年10月24日上午10点30分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席
董事9人，实际出席董事9人, 本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

    为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进
公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证
券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章，修订公
司《投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。




             四川天邑康和通信股份有限公司

                                   董事会

                           2022年10月25日