证券代码：300504            证券简称：天邑股份      公告编号：2023-

018

                  四川天邑康和通信股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况


      四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知于 2023 年 4 月 9 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于
2023 年 4 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事
会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况


      1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》


      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。


      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


      本议案尚需提交公司股东大会审议。


      2.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》


      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》


    监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相
关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需求、
股东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利
益。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公
告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》


    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及摘要。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要
求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2022年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


   6.审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
   议案》


    监事会认为：2022年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募
集资金2022年度实际存放与使用情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


   7.审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》


    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原具有证券、期货从业资格和多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水
平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，
为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   8.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营
发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设
的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计
的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    9.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    经审核，监事会认为公司对部分募集资金投资项目延期的事项，充分结合了
公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，有利于
提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。
同意对部分募集资金投资项目进行延期。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响
公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的
使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审
议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   11.审议通过《关于 2022 年度监事薪酬确认及 2023 年度监事薪酬方案的议
   案》


    公司监事 2022 年度薪酬符合已经公司 2021 年年度股东大会审议通过的监
事薪酬方案。


    2023 年监事薪酬方案与 2022 年度保持一致：第四届监事会监事在公司担任
具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内
公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事
不领取监事津贴。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    监事 2023 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。


   12.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》


    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截
止 2022 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   13.审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押
   担保的议案》


    监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金
使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害
公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司本次申请银行授信事
项。


    本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事
会同意公司使用自有（不含全资子公司）的土地所有权、房产、机器设备、存货
等资产提供抵押或质押担保。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   14.审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
   提供保证担保的议案》


    监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，同意控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司向银行
申请综合授信额度提供保证担保。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   15.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                           四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                监事会

                                                         2023年4月21日