证券代码：300504        证券简称：天邑股份         公告编号：2023-022


                四川天邑康和通信股份有限公司
            关于公司2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 20 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、利润分配预案概述
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表审计的
《审计报告》，公司 2022 年度实现营业收入 2,992,432,943.77 元，归属于母
公司所有者的净利润 193,438,549.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司所有
者权益的未分配利润为 952,739,389.59 元。

    依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司

中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司拟

以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本 272,566,880 股为基数，向全体

股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税），合计共派发现金红利人民币 54,513,376

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司

不送红股，不实施资本公积金转增股本。


    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和
股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于保证公司正常运营和健康
可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
    三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
    （一）董事会意见
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经认真审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润
分配预案符合公司实际情况，是在结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期和长期利益，与公司未
来的成长发展是相匹配的，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。
我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案。
    （三）监事会意见
    监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关
法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需求、股
东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利
益。
    （四）其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023年4月21日