证券代码：300505       证券简称：川金诺        公告编号：2016-040



                    昆明川金诺化工股份有限公司

                第二届董事会第十三次会议决议公告



        本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘甍先生召集，会议通知于 2016 年 9 月 29 日以电
话及电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。本次董事会应到 7 人，实际出席 7 人。

    3、本次董事会由董事长刘甍先生主持。

    4、公司监事及高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意将公司原募投项目“10
万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”所募集资金中未投入使用的部分募集
资金投资建设“15 万吨/年饲料级磷酸盐项目”。该项目预计总投资 9,427.03 万
元，其中募集资金投入金额 5,529.59 万元，其余资金由公司自筹解决。本议案
尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“15 万吨/年饲料级磷
酸盐项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。保荐机构经过核查，同意公司
本次变更部分募集资金投资项目。本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关公告。

    二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    此议案获得通过。

    董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件管理和运作。董事会同意公司于 2016 年 10 月 28 日（星期五）
下午 14：00 时在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

    审议议案如下：

    1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    三、备查文件

    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    2、《独立董事关于第二届第十三次董事会的独立意见》

    特此公告。

                                           昆明川金诺化工股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2016 年 10 月 13 日