昆明川金诺化工股份有限公司                              第二届监事会第十次会议

  证券代码：300505           证券简称：川金诺      公告编号：2017-006


                      昆明川金诺化工股份有限公司
                      第二届监事会第十次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
于 2016 年 4 月 7 日上午 9:00 在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。董事会秘书陈勇列席本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。会议由刘明义主持。全体监事以记名投票方式表决并作出
如下决议：
1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此议案获得通过。
     此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
2、审议通过《2016 年度财务报告及摘要》的议案
     监事会认真审议了《2016 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、 准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报全文及摘要已于 2017
年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
3、审议通过《2016 年度利润分配的预案》
     监事会认为：经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，根据公司 2016
年度经审计的财务报告，2016 年度，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股份数
93,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计
派发现金股利总额 14,004,000.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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     此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。

     4、审议通过了《关于公司 2016 年财务决算报告》的议案
      根据截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2016 年度的经营成果
和现金流量，结合公司实际运营中状况，拟定了《2016 年度财务决算报告》。监
事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司
2016 年的财务状况和经营成果。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
     5、审议通过了《关于公司 2016 年内部控制自我评价报告》的议案
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评
价办法，监事会审议了公司《2016 年度内部控制评价报告》。
     经审议，我们认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成
本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息
与沟通及内部监督等各方面 的实际情况。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。
     6、审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》的议
案
     根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规则的规定，我们对公司 2016 年度募集资金存放与使用的情况进行
了认真的核查，经核查，我们认为，公司 2016 年度的募集资金存放与使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用
募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者
利益的情况。公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     7、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况、2017 年日常关联交易预

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计及对外担保的议案》
     公司对 2016 年日常关联交易情况进行了核算、对 2017 年关联交易情况进行
预计，同时对对外担保情况进行了说明，截至本报告期末，公司不存在控股股东
及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东
及其关联方使用的情形。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     8、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
     监事会经过讨论，我们认为：2016 年度担任公司财务审计机构的信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注
册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行
独立审计认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。
     同意续聘信永中和作为公司 2017 年审计机构，聘用期自 2017 年度股东大会
审议通过之日起生效，有效期为一年。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2017 年度会计师事务所》的公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。



     监事签字：




         刘明义                  孙位成                      陈志龙




                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                       监 事 会

                                                   2017 年 4 月 7 日




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