昆明川金诺化工股份有限公司    股票代码：300505         第二届董事会第十五次会议




                       昆明川金诺化工股份有限公司
                             2016 年度董事会工作报告

     2016 年是我国推进供给侧结构性改革的开局之年，作为“三去一降一补”
五大重点任务之一的去产能，已经初见成效，供给侧结构性改革在深度和广度方
面实现了新的突破，伴随着商品产能的下降，市场的供需进入了一个新的平衡状
态中，大宗商品价格出现了较大幅度波动，为了应对整体市场的不确定性，昆明
川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）管理层积极调研，
开拓进取,公司在 2016 年迎来了机遇与挑战并存的一年，更是收获的一年，这一
年，全体董事勤勉尽责，本着股东利益最大化原则，规范公司治理，推进公司各
项业务的发展。

     在董事会的领导下，在公司全体员工的不懈努力下取得了较好的经营业绩，
现将 2016 年度董事会工作情况报告如下：

一、完成 A 股上市工作，实现质的飞跃

     从 2010 年 8 月成立公司上市领导小组至今，已经渡过了漫长的 6 个年头，
在公司全体员工共同努力下 2016 年顺利通过了中国证券监督管理委员会的核准，
于 2016 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，正式登陆资本市场。首次公
开发行 2,335 万股人民币普通股，募集资金总额为 23,933.75 万元，扣除保荐承
销费及其他发行费用 3,626.97 万元，实际募集资金净额 20,306.78 万元，充实
了公司资本实力，大大提升了整体抗风险能力，促进了各项业务的进一步发展。

二、公司运营情况

     2016 年公司管理层积极进取，努力克服内外部不利因素，加大技术研发投
入、提升产品品质、开拓营销市场、提高产能，较好的完成了各项任务目标，加
强内部运营管理，进一步提升了经营管理水平。2016 年度实现营业收入
64,680.45 万元，相比上年同期增长增长 18.47%；实现归属于上市公司股东净利
润 5,808.68 万元，相比上年同期增长 37.65%。
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     报告期内公司着重推动生产设施及技术升级，完成 DCP 系统平衡生产技术、
重钙改造延伸项目等多个项目改造，并投入使用；新开工在建磨选车间球磨系统
改造、磨选车间浮选系统改造、浓缩磷酸预净化系统改造等项目；同时大力开展
研发工作，研发中心全年进行了氟硅酸钠、半水磷酸及磷酸二氢钾的研发工作、
9 项针对车间生产系统改进和作为技术储备的研发工作等。

三、公司董事会运行情况

     2016 年度公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权，目前
公司治理体系已较为完善，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、
诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，
提高了董事会的议事质量和工作效率。

（一）董事会会议情况

     2016 年度公司董事会共召开 7 次董事会会议，董事会会议的召开程序均符
合《中华人民共和国公司法》和《昆明川金诺化工股份有限公司章程》的相关规
定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

1、2016 年 1 月 2 日召开公司第二届董事会第八次会议

     本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关
事项》的议案、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析意
见》的议案、《关于修改<公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于
每股净资产时稳定股价预案>》的议案及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会》
的议案。

2、2016 年 1 月 20 日召开公司第二届董事会第九次会议

     本次会议审议通过了《关于批准公司 2013-2015 年度财务报告报出》的议案、
《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案及《关于与昆明市东川区
永春环境工程有限公司续签堆渣协议》的议案。

3、2016 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第十次会议

     本次会议审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告》的议案、《关
于公司 2015 年度董事会工作报告》的议案、 关于公司 2015 年度财务决算报告》
的议案、《关于公司 2015 年度利润分配方案》的议案、《关于修改公司章程及
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办理工商变更登记》的议案、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资
金三方监管协议》的议案、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》
的议案、《关于续聘 2016 年外部审计机构》的议案、《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理》的议案、《关于调整独立董事津贴》的议案、《关于公司
2016 年第一季度报告》的议案及《关于召开 2015 年度股东大会》的议案。

4、2016 年 7 月 28 日召开公司第二届董事会第十一次会议

     本次会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告》及其摘要的议案及
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

5、2016 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第十二次会议

     本次会议审议通过了《关于向招商银行申请人民币 1 亿元（壹亿元）信用综
合授信》的议案。

6、2016 年 10 月 13 日召开公司第二届董事会第十三次会议

     本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案及《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会》的议案。

7、2016 年 10 月 27 日召开了公司第二届董事会第十四次会议

     本次会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告》的议案。

(二)公司董事会对股东大会决议执行情况
     2016 年董事会共召集股东大会 3 次，按董事会议事规则和章程的要求向股
东大会汇报工作，对股东大会形成的各项决议董事会认真贯彻落实，确保各项议
案得到充分执行，以保证股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
     公司独立董事在 2016 年度工作中积极履行职责，严格按照《公司章程》、《董
事会议事制度》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行
自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内公司 2015 年
度利润分配预案、续聘年度审计机构、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2016 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及
关联交易情况、变更部分募集资金投资项目等事项发表了独立意见；同时密切关
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注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理、资本运作等方
面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了重要的作用。
（四）及时披露公司信息、积极维护投资者关系
     公司在深交所发行上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信
息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、
准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。及时公开披露公司
信息，积极回答互动易投资者问答，通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站
信息发布，及时为投资者答疑解惑。
四、公司未来的发展规划
     随着经济的高速发展，企业作为经济的主体面临着日益严峻的竞争和挑战,
明确发展目标、提高市场竞争力对企业发展有着重大意义，公司自上市以来，管
理层高度重视战略发展规划。
（一）增强企业核心竞争力，加快技术、生产设施升级及新产品研发
      公司上市之后，企业发展空间扩大，提升企业核心竞争力成为关键，生产
技术与设施升级是提升效益的核心，2017 年公司将继续加快技术改造步伐，提
高产能和运营效率形成规模优势，同时继续进行新产品研发，顺应化工产业精细
化发展的趋势，加快技术创新步伐。
（二）提升资本运作能力，完善企业链条
      随着公司融资通道的扩大，努力实现融资结构多元化，提升整体抗风险能
力，同时在符合经济与产业政策的前提下，围绕主营业务进行发展，完善相关产
业链布局，在原材料与销售方面进行资源整合与利用，加大国内外项目搜寻力度，
做好项目论证，在控制好投资风险的同时提高企业经营效率与发展产业延展性的
能力,以获得价格优势的空间。
（三）提高企业内部治理与内控水平、强化管理提质增效
      在未来公司将不断优化和有效实施内部控制，并及时评价其有效性，提升
企业内部治理能力，持续规范公司运作，同时把精益管理作为有力工具，系统深
入总结、全面推广精益管理经验，通过精益管理提升产品品质，提升产能的同时
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确保生产产品质量。
     过去的一年中，公司各方面工作都有了长足的发展，取得了良好成绩；但也
存在一些问题和不足，展望未来，公司的发展前景广阔无限。公司有信心团结全
体员工在今后的工作中凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2017 度各项工作目标。
     2016 年，公司董事会的工作得到了股东的大力支持。在新的一年，董事会
将和公司经营管理层共同迎接新的挑战、抓住机遇，以更好的经营业绩回报股东、
回报社会！




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                                                     2017 年 4 月 7 日