昆明川金诺化工股份有限公司   股票代码：300505           第二届董事会第十七次会议



   证券代码：300505                证券简称：川金诺   公告编号：2017-023


                       昆明川金诺化工股份有限公司
                       第二届董事会第十七次会议决议

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    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2017 年 5 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现
场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
     一、审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有
限公司”的议案》
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
      此议案获得通过。

     为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，
进一步扩大公司及业务规模，公司拟使用自有资金对外投资设立全资控股子公司
“广西川金诺化工有限公司”，注册资本 1 亿元人民币，主要从事磷酸、饲料级
磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产
销售；氟硅酸钠、磷酸二氢钾、工业级磷铵、聚磷酸及聚磷酸盐生产销售；化肥
生产销售；水泥添加剂、石膏建材制品生产销售；货物及技术进出口业务。
      董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及规范性文件运作，董事会同意公司对外投资设立全资子公司。
     董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织
机构等相关事宜。




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昆明川金诺化工股份有限公司   股票代码：300505                 第二届董事会第十七次会议


     特此决议

  董事签字：




         刘   甍                          魏家贵                 訾洪云




         王宗波                          和国忠                  朱锦余




         王建华



                                                    昆明川金诺化工股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2017 年 5 月 3 日




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