证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号:2017-037


                     昆明川金诺化工股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现
场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2017 年半年度报告》及其摘要
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
     此议案获得通过。

     董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司《2017 年半年度报告》及其
摘要，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及其摘要。
     2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
     此议案获得通过。
     董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
     特此决议。
    三、备查文件：
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
    2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》



                                          昆明川金诺化工股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2017 年 8 月 4 日