川金诺：第三届董事会第一次会议决议公告2017-09-15
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号:2017-051
昆明川金诺化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现场
书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘甍担任公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日
起，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
此议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举四个专门委员会组成成员的议案》
（1）同意选举刘甍、魏家贵、和国忠为公司第三届董事会战略委员会委员，
其中刘甍先生为主任委员。
（2）同意选举刘甍、和国忠、龙超为公司第三届董事会提名委员会委员，
其中和国忠为主任委员。
（3）同意选举刘甍、李小军、龙超为公司第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中李小军为主任委员。
（3）同意选举魏家贵、和国忠、李小军为公司第三届董事会审计委员会委
员，其中李小军担任主任委员。
自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
此议案获得通过。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经昆明川金诺化工股份有限公司董事长刘甍的提名，同意聘请魏家贵为总
经理，任期为三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
此议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及
证券事务代表的议案》
经总经理魏家贵提名，同意聘任刘明义、陈勇、张和金、冯发钧、李磊、
周永祥为副总经理，同意聘任黄海为财务总监，曾润国为总工程师，自本次董事
会审议通过之日起，任期三年。
经公司董事会提名，同意聘任陈勇为第三届董事会秘书，自本次董事会审
议通过之日起，任期三年。
同意聘任宋晨为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
此议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任洪华为内部审计部门负责人，自本次董事会会议审议通过之日起，
任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
此议案获得通过。
特此决议。
董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈 勇 宋 晨
云南省昆明市呈贡区春融街上海东 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟
联系地址
盟商务大厦 A 座 10 楼 商务大厦 A 座 10 楼
电话 0871-67436102 0871-67436102
传真 0871-67412848 0871-67412848
电子信箱 chenyong@kmcjn.com cjncc61@163.com
后附：公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、内审负责
人及证券事务代表简历
三、备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 15 日
附:简历
1、刘甍，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云
南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物
理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998
年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，
主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金
诺金属有限公司董事长；2001年3月至今任德阳市南邡再生资源公司董事长；2005
年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011
年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事长。
刘甍先生持有公司股份41,373,164股，为公司控股股东和实际控制人，与其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、魏家贵，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事
业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团
分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月
至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金
诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总经理。
魏家贵先生持有公司股份4,381,425股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、陈勇，男，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，口腔主治医师、律师。1991 年 7 月至 1992 年 5 月就职于泸州医学院；1992
年 6 月至 2008 年 1 月就职于什邡市卫生局，历任血站站长、血吸虫病防治站站
长、副局长、局长；2008 年 2 月至 2009 年 3 月任德阳市口腔医院院长；2009 年
4 月至 2010 年 2 月任四川川恒化工股份有限公司副总裁；曾担任德阳市仲裁委
员会仲裁员、四川省卫生厅决策专家咨询委员会委员等社会职务；2010 年 8 月
至任 2011 年 8 月川金诺有限副总经理；2011 年 8 月起至今任昆明川金诺股份有
限公司副总经理、董事会秘书。
陈勇先生持有公司股份156,479股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、刘明义，男，1961年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1979年9月至1991年8月就职于贵州省有色金属和核工业地质勘查二总队职工子
弟学校；1991年8月至1993年2月任贵州省有色金属和核工业地质勘查二总队汽车
厂厂长、支部书记；1993年2月至1994年4月任贵州省有色金属和核工业地质勘查
二总队驻广东惠州办事处山海公司经理；1994年5月至2005年6月自主创业；2005
年6月至2011年8月任川金诺有限副总经理；2011年8月起至今任现任昆明川金诺
化工股份有限监事会主席、云南庆磷监事。
刘明义先生持有公司股份3,442,548股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、张和金，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年12月至1984年12月，就职于什邡县饮食服务公司；1985年1月至1987年6
月，就职于德阳市开发贸易公司；1987年7至2000年7月就职于什邡医药贸易公司，
历任财务科长和法定代表人；2000年8月至2001年10月任四川汇生医药贸易公司
财务副总经理；2001年11月至2005年6月任上海福家钢塑制品有限公司财务部经
理；2005年7月至2007年1月任四川省玉鑫药业有限公司财务部经理；2007年6月
至2011年8月任川金诺有限财务部长；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有
限公司副总经理。
张和金先生持有公司股份62,592股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、冯发钧，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年7月至2006年12月任贵州正大实业有限公司技术科科长；2006年12月起至
2011年8月任川金诺有限生产技术部部长；2011年8月至今任昆明川金诺化工股份
有限公司副总经理。
冯发钧先生持有公司股份62,592股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、李磊，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2007年至2011年8月，任川金诺有限销售业务员，2011年8月至2013年任川金诺化
工股份有限公司销售业务员，2013年至2016年销售部长，2016年至今昆明川金诺
化工股份有限公司总经理助理。
李磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
8、周永祥，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995年7月至2000年12月就职于达县化工总厂磷铵厂，历任生产技术科副科长、
科长；2001年1月至2007年12月就职于四川运达公司磷铵厂，历任副厂长、总工
程师、厂长；2008年1月至2009年3月任云南常青树化工有限公司车间主任；2009
年4月起就职于川金诺有限，历任硫酸二车间、磷酸一车间、浓缩磷酸车间主任
和生产部副部长；2016年至今任川金诺化工股份有限公司总经理助理。
周永祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
9、黄海，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至
2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信
证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邡再生资源有
限公司总经理。
黄海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
10、曾润国，男，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1990年7月至1999年12月就职于川西磷化集团，历任三聚磷酸钠厂湿法磷酸车间
副主任、技术科副科长、生产综合科副科长；2000年1月至2003年12月就职于四
川什邡佳洁洗化厂；2004年1月至2006年2月就职于四川什邡金诺金属有限公司；
2006年3月起就职于川金诺有限历任生产副总经理、总工程师；曾发明肥料级磷
酸一铵制工业级磷一铵工艺；利用磷矿粉脱除湿法酸中的残余硫酸，获得德阳市
QC成果二等奖；参与了原化工部重点项目—湿热结合生产三聚磷酸钠的开发；负
责川金诺有限12万吨/年硫酸焙烧渣制铁精粉工程，取得一次投料开车成功。2011
年8月至今任昆明川金诺化工股份有限公司总工程师。
曾润国先生持有公司股份625,918股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
11、洪华，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年8月至1999年7月就职于四川绵竹市针织厂；1999年7月至2006年12月就职
于贵州正大实业有限公司，任副总经理；2006年12月起任川金诺有限副总经理，
2011年8月至今任昆明川金诺化工股份有限公司副总经理。
洪华先生持有公司股份78,240股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
12、宋晨，女，1987年6月生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留
权，经济学硕士，注册国际投资分析师（CIIA）、经济师，具有证券从业资格，
基金从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。历任华创证券分析师、
华泰证券云南分公司客户服务部经理、云南中豪商业集团证券事务代表，现任昆
明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。
宋晨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
