证券代码：300505        证券简称：川金诺           公告编号:2017-063


                     昆明川金诺化工股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现
场书面记名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，
进一步扩大公司及业务规模，董事会同意与防城港市港口区人民政府签订湿法磷
酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案，授权广西川金诺为投资主体，负责本
项目的相关投资事宜，包括但不限于合同签订、政府审批、项目实施等全部事项。
2、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的提案》
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于 2017 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：00 时召开 2017
年第二次临时股东大会。
     详细内容请见公司于 2017 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金
诺化工股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
      特此决议。
三、备查文件
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
昆明川金诺化工股份有限公司
         董 事 会
      2017年11月27日