证券代码：300505        证券简称：川金诺         公告编号:2017-064


                     昆明川金诺化工股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于 2017 年 11 月 27 日上午在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。董事会秘书陈勇列席本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席洪华主持。全
体监事以现场记名+通讯投票方式表决并作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，
更贴近产品销售市场，进一步扩大公司及业务规模，监事会同意与防城港市港口
区人民政府签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案。
      特此决议。
三、备查文件
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




                                               昆明川金诺化工股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2017年11月27日