东兴证券股份有限公司
                  关于昆明川金诺化工股份有限公司
             延长募集资金投资项目建设期的核查意见

       东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为昆明川金诺化工股份
有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对川金
诺延长募集资金项目建设期的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]92号）核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票（A股）2,335.00万股，每股面值人民币1元，2016年3月，公司
向社会公开发行了人民币普通股股票（A股）2,335.00万股，每股发行价格为人
民币10.25元，募集资金总额为人民币239,337,500.00元，扣除发行费用人民币
36,269,700.00元，实际募集资金净额为人民币203,067,800.00元，该募集资金于
2016年3月10日存入了公司在中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行开立的
24219401040014711 账 号 及 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昆 明 分 行 营 业 部 开 立 的
871903328710707账号内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3
月10日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2016KMA20066号《验资报
告》。


       二、募集资金投资项目建设情况

       公司首次公开发行股票募集资金净额为 20,306.78 万元，用于 10 万吨/年湿
法磷酸净化制工业级磷酸项目和 15 万吨/年饲料级磷酸盐项目，截止 2017 年 12
月 31 日，项目投资进度如下：
                                            1
                                                                           单位：万元
                                募集资金             截至期末
        项目名称                                                            投资进度
                              承诺投资总额         累计投入金额
10 万吨/年湿法磷酸净化制工
                                    14,777.19              14,625.65               98.97%
       业级磷酸项目
15 万吨/年饲料级磷酸盐项目           5,529.59               4,038.47               73.03%
          合计                      20,306.78              18,664.12               91.91%


      三、延长募集资金项目建设期的情况

     公司募集资金投资项目建设期调整如下：
                                             项目原计划建设        调整后项目达到预计
                 项目名称
                                               完工日期              可使用状态日期
10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目       2017 年 10 月 31 日       2018 年 9 月 30 日
       15 万吨/年饲料级磷酸盐项目            2017 年 10 月 31 日       2018 年 9 月 30 日


      四、延长募集资金项目建设期的原因及期限

     10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目，除子项目 60 万吨/年中低品位
磷矿浮选项目已于 2016 年建成使用并产生效益外，其余配套项目目前正在进行
全系统的单机调试和人员培训，其中前工段已在进行磷精矿的过滤，为磷酸主系
统生产作原料储备。
     15 万吨/年饲料级磷酸项目装置建设已基本完成，现在作后期收尾工作，生
产管理及操作人员已到位进行培训，主要设备已在作单机调试。
     上述生产装置达到预计可使用状态尚需经历人员培训、单机调试、全面投料
试生产、竣工验收等多个步骤，且从投料试生产周期达到预计可使用状态的周期
具有一定的不确定性。
     出于谨慎性考虑，为确保投资项目的稳健性，公司拟延长上述投资项目的建
设期至 2018 年 9 月 30 日。

      五、募集资金投资项目延期对公司的影响

     本次延长募集资金投资项目建设期是基于生产建设规律、募投项目实施进度
等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不存在

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变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和
业务发展产生不利影响。

    六、公司履行的相关程序

    2018 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了延长募集资金投资项目建设期的事项，独立董事发表同意意
见，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    七、保荐机构的核查意见

    保荐机构查阅了公司首次公开发行股票募集资金的使用情况，本次延长募集
资金投资项目建设期的信息披露文件、独立董事意见，并对公司高级管理人员进
行访谈。

    经核查，保荐机构认为：川金诺本次延长首次公开发行股票募集资金投资项
目建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定的要求。公司本次延长募集资金项目的建设期，符合公司实际经营情况和
市场状况，不存在变相更改募集资金用途的情况和损害股东利益的情况。保荐机
构对本次延长募集资金投资项目建设期的事项无异议。

    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于昆明川金诺化工股份有限公
司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                        王伟洲                                吴婉贞




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