证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号：2018-035



                     昆明川金诺化工股份有限公司

            关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   2018 年 6 月 12 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》，经公司董事长刘甍提名，董事会提名委员会审核通过，公
司董事会同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通
过之日起，任期至第三届董事会届满。（简历详见附件）
   宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书工作职责所必需的专业知识和
能力、并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的
规定。在本次董事会会议召开前，宋晨女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券
交易所审核无异议。
   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。


                                             昆明川金诺化工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 6 月 12 日
    附件：
    宋晨女士简历如下：
    宋晨，女，1987 年生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权，中
国社会科学院研究生院金融学硕士，注册国际投资分析师、经济师，具有证券从
业资格，基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：
2016-4A-4913。历任华创证券分析师、华泰证券云南分公司客户服务部经理、云
南中豪商业集团证券事务代表，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。
    截至本公告日，宋晨女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。


   宋晨女士的联系方式如下：
   1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街 779 号上海东盟大厦 A 座 10 楼
   2、联系电话：0871-67436102
   3、传真：0871-67412848
   4、联系邮箱：cjncc61@163.com