证券代码：300505          证券简称：川金诺        公告编号：2018-034



                      昆明川金诺化工股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审
议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
    1.审议通过关于《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       经审核，董事会认为：宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所
必需的专业知识和能力，同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书。


       特此公告。




                                               昆明川金诺化工股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 6 月 12 日