证券代码：300505          证券简称：川金诺         公告编号：2018-053



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董
事会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记
名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更公司经营范围，并对公司章
程中相应条款进行修订，具体内容如下：


（1）公司经营范围变更情况

               变更前                                 变更后
    磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、           磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢
饲 料 级 磷 酸 二 氢 钙 、 肥 料 级 磷 酸 氢 钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级
钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销 磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙
售；铁精粉生产销售；工业石灰、化 生产销售；铁精粉生产销售；工业石
肥 生 产 销 售 ； 货 物 及 技 术 进 出 口 业 灰、化肥生产销售；货物及技术进出
务。                                   口业务；氟硅酸钠生产销售。
（2）公司章程修订情况：
             原章程内容                           修订后章程内容
    第十三条      经公司登记机关核         第十三条      经公司登记机关核
准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、 准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、
饲 料 级 磷 酸 氢 钙 、 饲 料 级 磷 酸 二 氢 饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷
钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、 酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷
重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销 酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉
售；工业石灰、化肥生产销售；货物 生 产 销 售 ； 工 业 石 灰 、 化 肥 生 产 销
及技术进出口业务（依法须经批准的项 售；货物及技术进出口业务（依法须经
目，经相关部门批准后方可开展经营 批准的项目，经相关部门批准后方可
活动）。                               开展经营活动）；氟硅酸钠生产销售。




   监事会认为：董事会变更营业执照经营范围决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，修订后的公司营业范围相关条款更符合公司当前实际业务
需要，符合《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定要求，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
   此议案还须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
   三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




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                                                          监 事 会
                                                       2018 年 8 月 30 日