证券代码：300505         证券简称：川金诺       公告编号：2018-054



                     昆明川金诺化工股份有限公司

          关于公司独立董事届满离任并补选独立董事的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事和
国忠先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、公司《独立董
事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，至 2018 年 9 月 15 日，
独立董事和国忠先生任职期限将满六年，故向公司董事会提出了辞职申请，辞去
公司第三届董事会独立董事、董事会下设各专门委员会所有职务，辞职后，和国
忠先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务，在担任公司独立董事
期间和国忠先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，董事会对和国
忠先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意!
         根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》关
于独立董事人数不低于董事总人数三分之一的相关规定，和国忠先生离任将使本
公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，和国忠先生
的离任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在改选出的新任独立董事就任
前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事
职务。
   2018 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选
第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名刘海兰女士为公司独立董事候选人，
其任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2018 年第二次临时
股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
      公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：
    1、经审查公司董事会提供的刘海兰女士的相关资料，未发现候选人有《公
司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情形，其任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁
止性规定。
    2、刘海兰女士具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独
立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对该提案的审议、表决等
程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2018 年度第二次
临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    备查文件：
    1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 8 月 30 日
附:刘海兰简历
    刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历,高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月 在云南有色地质局（前身
西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在
中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月
至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计
部经理、高级经理，2010 年 06 月至 2015 年 1 月在云南锦苑花卉产业股份
有限公司任财务总监、董事会秘书，2011 年 07 月至今在云南锦科花卉工程
研究中心有限公司任董事、财务总监，2013 年 01 月至今在昆明国际花卉拍
卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015 年 1 月至今在云南锦苑花
卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2015 年 5 月至今任贵研铂
业股份有限公司独立董事，2015 年 12 月至今任云南健之佳健康连锁店股份
有限公司独立董事。
    刘海兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有
关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。