证券代码：300505          证券简称：川金诺          公告编号：2018-067



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
董事会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面
记名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
    公司于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期为自 2018 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 2018 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 3 日，
上述决议有效期即将到期。
    鉴于上述情况，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，拟将本次非公开发
行股票决议有效期自有效期届满之日起延长 6 个月。除延长有效期外，本次非公
开发行股票的其他内容保持不变。

    监事会认为：延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期是为了确保本次
非公开发行股票相关工作的顺利进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，修订后的公司营业范围相关条款更符合公司当前实际业务需要，符合《公司
法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定要求，不存在损害公司
股东特别是中小投资者利益的情形。
此议案获得通过，同意将此议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》


特此公告。




                                       昆明川金诺化工股份有限公司
                                                 监 事 会
                                              2018 年 12 月 6 日