证券代码：300505         证券简称：川金诺        公告编号：2019-008



                      昆明川金诺化工股份有限公司

                  第三届监事会第十二次会议决议之公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2019 年 2 月 1 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 1 月
25 日以电子邮件、电话的方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事
会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名
投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    1、关于《控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易》的议案
    公司因业务需要，拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，
公司实际控制人刘甍为该笔授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编
号 2019-006）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
三、备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
昆明川金诺化工股份有限公司
         监 事 会
      2019 年 2 月 1 日