证券代码：300505          证券简称：川金诺         公告编号：2019-019



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议之公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子
邮件、电话的方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书宋晨女
士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票方式审议
并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司使用非公开发行股票的募集资金 8,180.76 万元置换预先
已投入募集资金项目的自筹资金的事项，已由信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审核并出具了【XYZH/2019KMA20010 号】专项鉴证报告，内容及程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，该事项有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法规的要求，因此，监事会同意公司实施本次募集资
金置换事项。
   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告》（公告编号 2019-017）。
三、备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。


                                                昆明川金诺化工股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2019 年 3 月 15 日