证券代码：300505         证券简称：川金诺        公告编号：2019-048



                     昆明川金诺化工股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议之公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次

会议于 2019 年 8 月 16 日上午在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监
事会主席洪华先生主持，董事会秘书宋晨女士出席了会议。全体监事以记名投票
方式表决并作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供
        担保的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，公司控股股东刘甍先生为全资子公司向银行申请项目贷款提供
连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展
的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不
会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。具体内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全
资控股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担
保的公告》（公告编号：2019-046）。
   此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   监事会认为，提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能
力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，

且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资控
股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保的
公告》（公告编号：2019-046）。

    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。

   3、审议通过《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的
议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   监事会认为，提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能
力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资控
股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保的
公告》（公告编号：2019-046）。

    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十五次会议决议

    特此公告。


                                               昆明川金诺化工股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2019 年 8 月 16 日