昆明川金诺化工股份有限公司       股票代码：300505      第三届董事会第十七次会议



   证券代码：300505           证券简称：川金诺      公告编号：2019-047



                         昆明川金诺化工股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议之公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2019年8月16日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实
到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式

审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供
          担保的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

    董事会同意昆明川金诺化工股份有限公司全资子公司广西川金诺化工有限

公司因经营及业务发展需要，向广西北部湾银行股份有限公司防城港支行（以下
简称“北部湾银行”）申请总额不超过人民币 20000 万元的项目贷款，公司控股
股东刘甍先生无偿为上述贷款提供连带保证责任担保。具体贷款的金额与期限等
以公司根据资金使用计划与北部湾银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保
费用。并授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述额度内的一切与贷款有关

的合同、协议、凭证等各项法律文件。
     董事会认为，公司控股股东刘甍先生为全资子公司向银行申请项目贷款提供
连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展
的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不
会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。


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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《昆明川金诺化工股份有限公司关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请
项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-046）。

    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     本议案还需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     董事会同意昆明川金诺化工股份有限公司全资子公司广西川金诺化工有限
公司因经营及业务发展需要，向广西北部湾银行股份有限公司防城港支行（以下
简称“北部湾银行”）申请总额不超过人民币20000万元的项目贷款，公司为上

述贷款提供连带保证责任担保。具体贷款的金额与期限等以公司根据资金使用计
划与北部湾银行签订的最终协议为准。并授权财务总监黄海先生全权代表公司签
署上述额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

     董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对
其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全
资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《昆明川金诺化工股份有限公司关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请
项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-046）。

    本议案还需提交股东大会审议
3、审议通过《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     董事会同意昆明川金诺化工股份有限公司全资子公司广西川金诺化工有限

公司因经营及业务发展需要，向广西北部湾银行股份有限公司防城港支行（以下
简称“北部湾银行”）申请总额不超过人民币20000万元的项目贷款，并将位于
防城港市大西南临港工业园的自有土地抵押给北部湾银行。具体贷款的金额与期
限等以公司根据资金使用计划与北部湾银行签订的最终协议为准。并授权财务总
监黄海先生全权代表公司签署上述额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证

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等各项法律文件。

     董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对
其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全

资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《昆明川金诺化工股份有限公司关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请
项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-046）。

     本议案还需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     经董事会讨论，同意公司于 2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 时召开
2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
     1、《关于控股股东为全资子公司申请北部湾银行综合授信额度提 供担保暨
关联交易的公告》

    2、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
    3、《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》
三、备查文件
     1、第三届董事会第十七次会议决议
     2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
     3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


     特此公告。




                                                  昆明川金诺化工股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2019 年 8 月 16 日



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