证券代码：300505          证券简称：川金诺         公告编号：2019-063



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 10 月 25 日以

电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董
事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下
议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2019 年第三季度报告》

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   此议案获得通过。

   经审核，董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司编制的《2019 年第三
季度报告》，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报告》。
     2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    此议案获得通过。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符
合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事已对本次会议审议的《关于变更会计政策的议案》发表了明确
同意意见，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的

公告。

     特此公告。
    三、备查文件：
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》



                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 10 月 29 日