证券代码：300505         证券简称：川金诺         公告编号:2020-005



                     昆明川金诺化工股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次

会议于 2020 年 1 月 16 日上午 8:00 在本公司会议室召开。会议通知于 2020 年 1
月 13 日以电子邮件、电话的方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由洪华主持。全
体监事以记名投票方式表决并作出如下决议：
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为促进公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）
的进一步发展，监事会同意广西川金诺增资扩股，将注册资本由人民币 10,000
万元增加至人民币 11,000 万元，新增注册资本人民币 1,000 万元。其中，防城

港凌沄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 500 万元认缴广西川金诺新增注
册资本 500 万元，昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 500 万元认
缴广西川金诺新增注册资本 500 万元。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴
权。
    监事会认为本次增资扩股有利于广西川金诺的经营发展，充分调动其经营管

理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于广西川金
诺的经营发展，进而提升广西川金诺盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的
平稳推进。
   具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意控股子公司增资并
放弃优先认缴权的公告》（公告编号 2020-002）。
    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会认为：基于广西川金诺增资事项完成后其股权结构的变化，此次
募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投
资金额等的改变，公司对募投项目建设具有实际控制权。本次变更不存在变相改

变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会同意公司变更募投
项目实施方式为合资经营。
   具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目实施方式变更
的公告》（公告编号 2020-003）。

    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
    特此公告。
三、备查文件
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                                昆明川金诺化工股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2020年1月17日