证券代码：300505          证券简称：川金诺       公告编号：2020-043



                       昆明川金诺化工股份有限公司

      关于变更注册资本、总股本并修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召
开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议
案》，具体情况如下：
   一、公司变更注册资本、总股本的情况
   公司于 2020 年 2 月 28 日的第三届董事会第二十一次会议、3 月 20 日召开的
2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，
上述利润分配预案实施后，公司总股本由 100,526,122 股变更为 130,683,958
股，公司注册资本也由人民币 100,526,122 元变更为 130,683,958 元。鉴于上述
情形，需对《公司章程》中有关股本及注册资本的条款进行相应变更。
   二、公司修订公司章程的情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程
修订指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董
事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层
办理工商变更登记等相关手续。《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>
及授权办理工商变更登记的议案》将提交2020年第二次临时股东大会审议。独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   三、具体修订条款对照：

                                      修订后内容
原条款内容
第六条   公司注册资本为人民币 第六条           公司注册资本为人民币
100,526,122 元。                      130,683,958 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司副总经理、董事会秘书、财 员是指公司副总经理、董事会秘书、财
务总监、总工程师及董事会决议确认为 务总监及董事会决议确认 为高级管理
高级管理人员的其他人员。           人员的其他人员。

第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
100,526,122 股，全部为普通股。     130,683,958 股，全部为普通股。
   上述变更的《公司章程》最终以工商机构备案的内容为准。
   特此公告。




                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2020 年 6 月 18 日