证券代码：300505                  证券简称：川金诺                公告编号：2020-044




                             昆明川金诺化工股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 2 月 28 日召
开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了公司公
开发行可转换公司债券的相关议案，并于 2020 年 3 月 20 日召开的 2019 年度股
东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。


     2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》（中国证券监督理委员会令第 168 号），中国证券监
督管理委员会系统性修订了创业板再融资相关规则，原公司预案引用的《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第 164 号）》已废止。为衔接配合
上述变化，2020 年 6 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议以及第
三届监事会第二十一次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司向不

特定对象发行可转换公司债券预案》的议案。


     为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：

        预案章节                  预案内容                            修订情况
一、本次发行符合《创业板上
                                                   原公司预案引用的《创业板上市公司证券发行管理暂
市公司证券发行注册管理办      关于适用规则的修
                                                   行办法》（证监会令第 164 号）》已废止，根据现行
法（试行）》向不特定对象发    订
                                                   适用规定进行了修订
行证券条件的说明
                              （二十）本次决议的   删除了根据本次发行方案需经证监会核准后方可实
二、本次发行概况
                              有效期               施等表述
                                                   合并财务报表与母公司财务报表不存在显著差异，为
三、财务会计信息及管理层讨    （一）最近三年财务
                                                   简化已披露信息删除最近三年母公司资产负债表、利
论与分析                      报表
                                                   润表和现金流量表
        预案章节           预案内容                           修订情况
                       （二）最近三年公司   公司 2019 年度利润分配已实施完毕，删除原预案中
五、公司利润分配情况
                       利润分配情况         尚待股东大会通过的相关表述
                                            根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
                       关于“公开发行”的
其他全文表述性修订                          行）》将“公开发行”的表述修正为“向不特定对象
                       表述
                                            发行”




     特此公告。




                                                      昆明川金诺化工股份有限公司

                                                               2020 年 6 月 18 日