证券代码：300505        证券简称：川金诺         公告编号：2020-064



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   鉴于昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举。
   公司于2020年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会决定提名
刘甍先生、魏家贵先生、唐加普先生、黄海先生为第四届董事会非独立董事候选
人，提名龙超先生、李小军先生、刘海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。
   上述人员的简历详见公司2020年8月28日于巨潮资讯网发布的《第三届董事会
第二十四次会议决议之公告》（公告号：2020-062）。
   独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为公司第四届董事会董事
候选人均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，具有担任董
事的资格。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定。
   根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大
会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组
成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东大会审批。
    公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求
履行董事义务和职责。
    特此公告。




                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 8 月 28 日