证券代码：300505        证券简称：川金诺       公告编号：2020-062



                     昆明川金诺化工股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议之公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于2020年8月27日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2020年8月24
日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由
董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
   董事会认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司编制的《2020年半年度报告》
及其摘要，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
    具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报
告》及其摘要（公告编号：2020-060、2020-061）。
    2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    董事会认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。具体内容详见
公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会决定提名刘甍先生、
魏家贵先生、唐加普先生、黄海先生为第四届董事会非独立董事候选人。（候选
人的个人简历详见附件 1。）具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯
网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-064）。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
    4、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名龙超先生、李小军先生、
刘海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。（候选人的个人简历详见附件2。）
具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2020-064）。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可采用累积投票制对每位候
选人进行分项投票表决。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    董事会同意于 2020 年 9 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开昆明川金诺
化工股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开
2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。
特此公告。
三、备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》




                                       昆明川金诺化工股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 8 月 27 日
附件 1、

               第四届董事会非独立董事候选人简历


    1、刘甍先生：男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学
物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至
1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创
业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡
市金诺金属有限公司董事长； 2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012
年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司
董事长。
    2、魏家贵先生：男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主
义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化
集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003
年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任
川金诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总
经理。
    3、唐加普先生：男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历，1988年9月至2005年6月从事个体经营，2005年6月至今在昆明川金诺化工
股份有限公司工作，其中2011年8月至2012年5月任昆明川金诺化工股份有限公司
董事。自2017年9月15日任公司董事。
    4、黄海先生：男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月
至2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川
信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邡再生资源
有限公司总经理。于2017年9月15日任公司财务总监。
附件 2、

                第四届董事会独立董事候选人简历


    1、龙超先生：男，1964年10月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济
学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云
南省青年学术技术带头人，历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南财经
大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主持国家
自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题10余项，发表学术
论文50多篇。曾任云南铜业、一心堂等公司独立董事，现任云南旅游、云南锗业
云煤能源等公司独立董事。
    2、李小军先生：男，出生于1973年2月，中国国籍，西安交通大学工商管理
（会计学）博士，云南财经大学会计学院副院长，硕士研究生导师。自2008年以
来，历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长，昆明钢铁
控股有限公司资产财务部副主任（挂职）。先后获云南省哲学社会科学优秀成果
三等奖2次、云南省科学技术进步三等奖1次、云南财经大学第十届“CPA教书育
人奖”2次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”3次、云南财经大学“优秀教
师”4次；多次荣获云南财经大学“工会积极分子”、“优秀共产党员”和“优
秀党务工作者”等荣誉称号；公开发表学术论文20多篇；出版学术专着2部；主
持国家自然科学基金1项、主持并完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计
划项目（科技厅）基础研究面上项目各1项、参与国家自然科学基金和企业横向
课题10多项。主要研究方向包括：公司治理、企业投融资决策、集团公司财务管
控和私募股权投资（PE）基金等领域。目前担任云煤能源（600792）、南天信息
（000948）、昆药集团（600422）、大理药业（603963）和陆良县农村商业银行股
份有限公司（非上市公司）独立董事。
   3、刘海兰女士：女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历,高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前身
西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在中和
正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010
年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高
级经理，2010 年 06 月至 2015 年 1 月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务
总监、董事会秘书，2011 年 07 月至 2019 年 11 月在云南锦科花卉工程研究中心
有限公司任董事，2013 年 01 月至 2019 年 12 月在昆明国际花卉拍卖交易中心有
限公司任董事、董事会秘书，2015 年 1 月至 2019 年 4 月在云南锦苑花卉产业股
份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017 年 8 月至 2020 年 6 月任保山保农农
业开发股份有限公司董事，2015 年 5 月至今任贵研铂业股份有限公司独立董事，
2015 年 12 月至今任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，2017 年 2
月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、法定代表人，2019 年 2 月
至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司总经理，2020 年 3 月至今担任闻泰
科技股份有限公司监事。2018 年 9 月 17 日任公司独立董事。