证券代码：300505         证券简称：川金诺        公告编号：2020-076



                     昆明川金诺化工股份有限公司

           关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议，
决定召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    4、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13：00-15：00。
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 9 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第三次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
     6、出席对象：
   （1）股权登记日：2020 年 9 月 10 日（星期四）
   （2）截止 2020 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股
东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （3）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    7、 现场会议召开地点:云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室。
    二、会议审议事项
   （一）本次股东大会审议的议案为
   1.00、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
   1.01、选举刘甍先生为公司第四届董事会非独立董事
   1.02、选举魏家贵先生为公司第四届董事会非独立董事
   1.03、选举唐加普先生为公司第四届董事会非独立董事
   1.04、选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事
   2.00、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
   2.01、选举龙超先生为公司第四届董事会独立董事
   2.02、选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事
   2.03、选举刘海兰女士为公司第四届董事会独立董事
   3.00、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
   3.01、选举洪华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
   3.02、选举毕兴发先生为公司第四届监事会非职工代表监事
   （二）公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十二次会议审议通过了以上议案，详细见公司于 8 月 27 日披露于巨
潮资讯网的相关公告。
   （三）议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 4
名、独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。
   特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
   根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东大会
的议案 1、2、3 均需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    三、提案编码

                                                                备注
提案
                            提案名称                        该列打勾的项
编码
                                                             目可以投票
                              累计投票议案

                                                            应选人数（4）
1.00     《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
                                                                 人

1.01     选举刘甍先生为公司第四届董事会非独立董事                √
1.02     选举魏家贵先生为公司第四届董事会非独立董事              √

1.03     选举唐加普先生为公司第四届董事会非独立董事              √

1.04     选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事                √
                                                            应选人数（3）
2.00     《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
                                                                 人
2.01     选举龙超先生为公司第四届董事会独立董事                  √

2.02     选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事                √
2.03     选举刘海兰女士为公司第四届董事会独立董事                √

                                                            应选人数（2）
3.00     《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
                                                                 人
3.01     选举洪华先生为公司第四届监事会非职工代表监事            √

3.02     选举毕兴发先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
    四、现场会议登记方法
    1、登记地点：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 证券部
    2、登记时间：2020 年 9 月 14 日 8：30－11：30，14：30－17：00。
    3、登记方法：现场登记；通过信函、传真登记，不接受电话登记。
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；
    （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2020 年 9 月 14 日 17：00 前
到送达公司证券部。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦
证券部，邮编：650000（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
    五、参加网络投票的具体操作流程
     本 次 股东 大会 上， 股东 可 以通 过深 交所交 易 系统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其它事项
    1 、会议联系人：宋晨
    联系电话：0871-67436102
    传真：0871-67412848
    通讯地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦川金诺 证券部
    邮编：650000
    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
    3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便签到入场。
    4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    七、备查文件
    1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
    2、昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
    八、附件文件
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、股东参会登记表；
    3、授权委托书
       特此公告


                                           昆明川金诺化工股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 9 月 11 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“350505” ，投票简称为“金诺投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                    …                                  …

                  合     计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
       3、本次会议不设总议案。
       二、采用深交所交易系统投票的投票程序
       1、投票时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00
-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、采用深交所互联网投票的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件 2：股东参会登记表


                             营业执照号码/身
  名称/姓名
                                份证号码

   股东账号                     持股数量

   联系电话                     电子邮箱

   联系地址                       邮编




附件3：授权委托书
                       昆明川金诺化工股份有限公司

                  2020年第三次临时股东大会授权委托书
昆明川金诺化工股份有限公司:
      本人/公司                     作为授权委托人确认，本人/公司因个人原
因不能参加昆明川金诺化工股份有限公司2020年第三次临时股东大会。兹授权委
托                先生（女士）出席昆明川金诺化工股份有限公司2020年第三次临
时股东大会，并按以下意向行使表决权：

                                                备注             表决意见
提案编
                     提案名称             该列打勾的项目     填报投给候选人的
     码
                                            可以投票             选举票数
                                 累计投票议案

          《关于选举公司第四届董事
 1.00                                                 应选人数（4）人
          会非独立董事的议案》

          选举刘甍先生为公司第四届董
 1.01                                            √
          事会非独立董事

          选举魏家贵先生为公司第四届
 1.02                                            √
          董事会非独立董事

          选举唐加普先生为公司第四届
 1.03                                            √
          董事会非独立董事
          选举黄海先生为公司第四届董
 1.04                                            √
          事会非独立董事
          《关于选举公司第四届董事
 2.00                                                 应选人数（3）人
          会独立董事的议案》
          选举龙超先生为公司第四届董
 2.01                                            √
          事会独立董事
          选举李小军先生为公司第四届
 2.02                                            √
          董事会独立董事
 2.03     选举刘海兰女士为公司第四届             √
         董事会独立董事

         《关于选举公司第四届监事
 3.00                                                应选人数（2）人
         会非职工代表监事的议案》

         选举洪华先生为公司第四届监
 3.01                                           √
         事会非职工代表监事

         选举毕兴发先生为公司第四届
 3.02                                           √
         监事会非职工代表监事
注：

  1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2020年第三次临时股

东大会结束；

   2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或

不选的表决票无效。

委托人姓名（名称）：                委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：                    委托人持股数量：
委托人签名（盖章）：                受托人姓名：
受托人身份证号码：                  受托人签名：