证券代码：300505          证券简称：川金诺       公告编号:2020-078



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现场
书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   同意选举刘甍担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，
任期三年。
     2、审议通过《关于选举四个专门委员会组成成员的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （1）同意选举刘甍、魏家贵、刘海兰为公司第四届董事会战略委员会委员，
其中刘甍先生为主任委员。
   （2）同意选举刘甍、刘海兰、龙超为公司第四届董事会提名委员会委员，
其中刘海兰为主任委员。
   （3）同意选举刘甍、李小军、龙超为公司第四届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中龙超为主任委员。
   （4）同意选举魏家贵、刘海兰、李小军为公司第四届董事会审计委员会委
员，其中李小军担任主任委员。
     上述委员自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。
     3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   经昆明川金诺化工股份有限公司董事长刘甍的提名，同意聘请魏家贵为总经
理，任期为三年。
   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独
立意见》
     4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   经总经理魏家贵提名，同意聘任张和金、李磊、周永祥、宋晨为副总经理，
自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独
立意见》
     5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经总经理魏家贵提名，同意聘任黄海为财务总监，自本次董事会审议通过之
日起，任期三年。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独
立意见》
    6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    同意聘任谭宏伟为内部审计部门负责人，自本次董事会会议审议通过之日起，
任期三年。
    7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经公司董事会提名，同意聘任宋晨为第四届董事会秘书，自本次董事会审议
通过之日起，任期三年。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独
立意见》
       8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
       同意聘任苏哲、王廷芝为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起，任
期三年。
       特此公告。
    董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
                   董事会秘书            证券事务代表            证券事务代表

姓名       宋 晨                 苏哲                    王廷芝

           云南省昆明市呈贡区春融 云南省昆明市呈贡区春融 云南省昆明市呈贡区春融

联系地址 街上海东盟商务大厦 A 座 街上海东盟商务大厦 A 座 街上海东盟商务大厦 A 座

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电子信箱 cjncc61@163.com         cjnsz417@163.com        cjnwtz1224@163.com

（公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、内部审计部门负责人董事会秘书
及证券事务代表简历详见附件 1）
       三、备查文件：
       1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
       2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




                                                  昆明川金诺化工股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2020 年 9 月 15 日
附件 1:简历
    1、刘甍，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云
南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物
理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998
年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，
主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金
诺金属有限公司董事长； 2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012年3
月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董
事长。
    刘甍先生持有公司股份49,143,000股，为公司控股股东和实际控制人，与其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2、魏家贵，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事
业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团
分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月
至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金
诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总经理。
    魏家贵先生持有公司股份3,774,303股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    3、张和金，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年12月至1984年12月，就职于什邡县饮食服务公司；1985年1月至1987年6
月，就职于德阳市开发贸易公司；1987年7至2000年7月就职于什邡医药贸易公司，
历任财务科长和法定代表人；2000年8月至2001年10月任四川汇生医药贸易公司
财务副总经理；2001年11月至2005年6月任上海福家钢塑制品有限公司财务部经
理；2005年7月至2007年1月任四川省玉鑫药业有限公司财务部经理；2007年6月
至2011年8月任川金诺有限财务部长；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有
限公司副总经理。
    张和金先生持有公司股份45,920股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    4、李磊，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2007年至2013年任川金诺公司区域业务经理，2013年至2016年任川金诺公司销售
部长，2016年至2017年9月15日任川金诺公司总经理助理。于2017年9月15日起任
川金诺公司副总经理。
    李磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    5、周永祥，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995年7月至2000年12月就职于达县化工总厂磷铵厂，历任生产技术科副科长、
科长；2001年1月至2007年12月就职于四川运达公司磷铵厂，历任副厂长、总工
程师、厂长；2008年1月至2009年3月任云南常青树化工有限公司车间主任；2009
年4月起就职于川金诺有限，历任硫酸二车间、磷酸一车间、浓缩磷酸车间主任
和生产部副部长；2016年至2017年9月15日任川金诺化工股份有限公司总经理助
理。于2017年9月15日任公司副总经理。
    周永祥先生持有公司股份8,016股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    6、黄海，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至
2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信
证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邡再生资源有
限公司总经理。于2017年9月15日任公司财务总监。
    黄海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    7、谭宏伟，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师。1991 年 7 月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991 年 8
月至 1999 年 7 月，就职于云南省曲靖市物资局。 1999 年 8 月至 2003 年 12 月，
就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004 年 1 月入职紫金矿业集团股
份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004 年 3 月至 2006 年 4 月，
任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006 年 5 月至 2008 年 5 月
任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008 年 6 月至 2011 年
3 月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011 年 5 月至 2020 年
3 月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020 年 4 月至今任昆明川金诺化工股份
有限公司审计部经理。
    谭宏伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    8、宋晨，女,1987 年生,中国国籍,九三学社社员,九三学社昆明市委青年委
委员，九三学社昆明市五四青年标兵、九三学社昆明市先进个人。无境外永久居
留权,中国社会科学院研究生院金融学硕士,中国政法大学研究生院经济法学研
究生，注册国际投资分析师、经济师,具有上市公司董事会秘书、独立董事任职
资格，证券从业资格，基金从业资格。历任华创证券分析师、华泰证券云南分公
司客户服务部经理、云南中豪商业集团证券事务代表，昆明川金诺化工股份有限
公司证券事务代表，现任昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    宋晨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    9、苏哲，男，1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已
通过证券、基金、会计从业资格考试。并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证，证书编号：2018-3A-123。2016年7月至2017年7月就职于信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）昆明分所，2017年9月至今在昆明川金诺化工股份有限公
司证券部任职，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券事务代表。
    苏哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    10、王廷芝，女，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学
士，毕业于中山大学法学院，已通过国家统一法律职业资格考试，并已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2018-3A-287。2018 年 3 月至今在昆
明川金诺化工股份有限公司证券部任职，现任昆明川金诺化工股份有限公司证券
事务代表。
    王廷芝女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。