证券代码：300505          证券简称：川金诺           公告编号：2021-009
债券代码：123069          债券简称：金诺转债

                      昆明川金诺化工股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年1月26日（星期二）下午 14:00
    2、网络投票时间： 2021 年 1 月 26 日（星期二）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1
月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室
    4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
    5、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16名，代表有表决权的股份
数60,560,752股，占公司股份总数的46.3414%；公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资
者”）共10名，代表有表决权的股份数5,085,105股，占公司股份总数的3.8911%。
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份
数55,475,647股，占公司股份总数的42.4502%；
    （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共10名，代表有表决权的
股份数5,085,105股，占公司股份总数的3.8911%。
    本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会
秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相
关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
    表决结果： 同意60,538,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；
反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权5,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意5,062,405股，占出席会议中小股东所
持股份的99.5536％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3441％；
弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1023％。
    此议案获得通过。
    2、审议《关于募投项目延期的议案》
    表决结果：同意59,582,082股，占出席会议所有股东所持股份的98.3840％；
反对181,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.3000％；弃权797,010股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3160％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意4,106,435股，占出席会议中小股东所
持股份的80.7542％；反对181,660股，占出席会议中小股东所持股份的3.5724％；
弃权797,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的15.6734％。
    此议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师见证了本次股东大会并出具
了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2021年第一次临
时股东大会法律意见书》，认为：公司2021年第一次临时股东大会召集及召开程
序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合
法有效。
   四、备查文件
   1、《昆明川金诺化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
   2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2021年第
一次临时股东大会法律意见书》。
   特此公告。




                                          昆明川金诺化工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2021 年 1 月 26 日