昆明川金诺化工股份有限公司       股票代码：300505       第四届董事会第六次会议


证券代码：300505             证券简称：川金诺           公告编号：2021-020
债券代码：123069             债券简称：金诺转债



                         昆明川金诺化工股份有限公司

                     第四届董事会第六次会议决议之公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会召开情况
     昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子
邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     《2020 年度董事会工作报告》详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的具体公告。
     公司的独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在
公司 2020 年度股东大会上进行述职。
     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     2、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
     3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《2020 年度财务决算报告》。

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     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，根据经审计的公司 2020 年
度财务报告，公司拟以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 130,683,958 为分
配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共 8,494,457.27
元。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于
4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于
公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。
     董事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司
章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     5、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件运作。
     董事会认为公司《2020 年年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的财
务状况、经营成果。年报全文及摘要具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《2020 年年度报告》（公告
编号：2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     6、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     董事会认为公司《2021 年第一季度报告》客观真实地反映了公司的财务状
况、经营成果。具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息
披露平台巨潮资讯网上发布的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-019）。
     7、审议通过《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》

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     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     根据公司董事会审计委员会提议，公司独立董事出具了事前认可的意见，董
事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审
计机构，聘期一年, 自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。
     公司独立董事已对本次会议审议的《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议
案》进行事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 4 月 27
日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于续聘
2021 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2021-023）。
     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     8、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020 年度内部控
制自我评价报告》。具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台巨潮资讯网上发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     9、审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定编制了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情
况的专项报告》（以下简称年度募集资金使用情况专项报告）。具体内容详见公
司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关
于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。本公司董事会全体成员保
证年度募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     10、审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及深圳证券
交易所相关披露的要求，编制了《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情
况的专项说明》。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他占用公司资金的
情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体
内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

     公司董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部发布的通知要求进行的合
理变更，符合有关监管机构的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
     董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》
（2021-025）。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

     12、审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程
修订指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管
理层办理工商变更登记等相关手续。
     具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨
潮资讯网上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     本议案尚需提交年度股东大会进行审议。
     13、审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     为规范公司远期结售汇业务开展，保证汇率波动风险的可控性，根据《公司
法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、国有资产监督管理委员会

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《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件的规定，公司制订了《远期结售汇管理制度》，具体内容详见公
司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《远
期结售汇管理制度》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     14、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     董事会认为：开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，
以货币保值和降低汇率风险为目的，开展远期结售汇业务有利于规避和防范汇率
波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，
具有一定的必要性。
     董事会同意公司及合并报表范围内的控股子公司开展总额度不超过 2 亿美
金的远期结售汇业务，额度有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至下
一年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权管理层在上述额度范围内根
据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。具体内容详见公司于 4 月 27 日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇远期
结售汇业务的公告》（2021-027）。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     15、审议通过《关于制定<授权管理制度>的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》，修订了《授权管理制度》，具体内容详见公司于 4 月 27 日在中国证监会
指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《授权管理制度》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     16、审议通过《关于全资子公司拟承接工业弃渣场集中处理工程项目的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


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     公司自成立以来，所产生的磷石膏一直有偿堆存在四方地工业园区的公用渣
场内，由于该公用渣场的使用年限有限，为了四方地工业园区的可持续发展，四
方地工业园管委会一直在推进河里湾工业弃渣场集中处理工程项目以解决园区
企业堆渣问题。公司全资子公司昆明河里湾工业固废处理有限公司拟在渣场项目
现场拆迁工作完成，土地整理及相关前置条件完备的条件下，承接东川区四方地
片区河里湾工业弃渣场集中处理工程项目。具体内容详见公司于 4 月 27 日在中
国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司拟承
接工业弃渣场集中处理工程项目的公告》（公告编号：2021-028）
     17、审议通过《关于预计 2021 年度关联担保暨关联交易的议案》
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
     公司对 2021 年度预计关联担保情况进行了说明，公司董事长刘甍因关联担
保关系，进行了回避表决。
     公司独立董事已对本次会议审议的《关于预计 2021 年度关联担保暨关联交
易的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于
预计 2021 年度关联担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）
     本议案还需提交年度股东大会进行审议。
     18、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     同意公司于 2021 年 5 月 18 日 14:00 时在云南省昆明市东川区四方地工业园
区会议室召开 2020 年度股东大会，审议如下议案：

    1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

         公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
     2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
     3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
     4、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
     5、审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
     6、审议《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》
     7、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》


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     8、审议《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
     9、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
     10、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
     11、审议《关于预计 2021 年度关联担保暨关联交易的议案》
     三、备查文件
     1、《第四届董事会第六次会议决议》
     2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
     3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》


     特此公告。

                                        昆明川金诺化工股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2021 年 4 月 27 日




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