证券代码：300505             证券简称：川金诺         公告编号：2021-057
债券代码：123069             债券简称：金诺转债



                      昆明川金诺化工股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议之公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于2021年8月6日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2021年8月3日以电
子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长
刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟向控股子公司增资的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

    为支持公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）
的发展及推进公司湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目的进程，公司拟对广西川金诺
进行增资 3,960 万元，同时广西川金诺的少数股东防城港凌沄企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均对广西川金
诺进行同比例增资 198 万元，合计增资 396 万元。本次增资完成后，广西川金诺
的注册资本将由人民币 51,040 万元增加至人民币 55,396 万元，本次增资不会导
致广西川金诺公司股权比例发生变化。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《关于拟向控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-058）。
    三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。




                                       昆明川金诺化工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 8 月 6 日