证券代码：300505             证券简称：川金诺        公告编号：2022-004



                    昆明川金诺化工股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议之公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于2022年2月28日（星期一）在公司会议室召开。会议通知于2022年2月25
日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由
董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署重大经营合同的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    董事会认为：本次与上海好年国际贸易有限公司签署的《购货合同》，属于
公司日常经营业务所需，有助于拓宽公司销售市场，促进公司经营发展，符合公
司及全体股东利益，董事会同意签署该合同。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《昆明川金诺化工股份有限公司关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：
2022-005）。
    三、备查文件
    《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。




    特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 2 月 28 日