证券代码：300505           证券简称：川金诺          公告编号：2022-013



                    昆明川金诺化工股份有限公司

       2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明川金诺化工股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第
四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净
利润为 141,812,693.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母
公司 2021 年净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,181,269.32 元，加年初未分
配利润 396,155,829.09 元，减去 2021 年实施分配 2020 年度现金分红实际金额
8,713,592.54 元，公司 2021 年度可供分配利润 515,073,660.40 元。鉴于公司
目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红的政策和《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年度）股东回报规
划》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合
理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》如下：
    以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 149,794,066 股为分配基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 29,958,813.20 元，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 74,897,033 股，转增后总股本为
224,691,099 股，不送红股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至

实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分

红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关规定，是
在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报公
司股东、与所有股东分享公司发展的成果。
    2、监事会意见
    公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2021 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益，有利于公司
的可持续发展。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议、决策程序符合有关法律法
规的规定。我们同意公司董事会审议通过的 2021 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需公司 2021 年
年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
    四、备查文件：
    1、《第四届董事会第十九次会议决议》
    2、《第四届监事会第十一次会议决议》
    3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
         董 事 会
     2022 年 3 月 30 日