证券代码：300505             证券简称：川金诺        公告编号：2022-024



                     昆明川金诺化工股份有限公司

              第四届董事会第二十次会议决议之公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于2022年4月11日（星期一）在公司会议室召开。因事项较为紧急，会议通
知于2022年4月11日以电话的方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董
事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以通讯表决的方式审议并通过以下议案，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于取消公司2021年年度股东大会部分提案的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    2022年4月11日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中喜事务所”）《告知函》。中喜事务所称因其审计项目较多，在审计工作的
时间和人员安排上存在较大困难，无法根据公司“2022年度以简易程序向特定对
象发行股票”的工作安排及计划协调并安排相关人员为公司提供相应的审计服
务，故提前解除合作意向。
    鉴于上述原因，公司董事会决定取消公司2021年年度股东大会《关于聘请
2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，该提案的取消
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《关于取消2021年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2022-025）。
    三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、告知函


特此公告。




                                       昆明川金诺化工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 4 月 12 日