证券代码：300505             证券简称：川金诺        公告编号：2022-033



                   昆明川金诺化工股份有限公司

             第四届董事会第二十二次会议决议之公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于2022年5月23日（星期一）在公司会议室召开。会议通知于2022年5月20
日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由
董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于广西川金诺向广西北部湾银行防城港分行申请人民币
13000万元（一亿三千万元）综合授信(敞口)额度并由公司提供担保的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）拟向
广西北部湾银行股份有限公司防城港分行（以下简称“广西北部湾银行防城港分
行”）申请人民币不超过 13000 万元（一亿三千万元）综合授信额度(敞口)，授
信期限为 1 年，公司拟为该笔授信向广西北部湾银行防城港分行提供连带责任保
证担保。具体综合授信额度与期限等内容以广西川金诺与广西北部湾银行防城港
分行签订的最终协议为准。该事项不涉及关联担保。
    董事会认为，被担保对象广西川金诺为公司持股 90.91%的控股子公司，公
司能够控制其经营及管理，为其提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。同时，广西川金诺经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好
的偿债能力，对广西川金诺的担保不会影响公司的正常经营，且广西川金诺申请
的授信额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。广西川金诺的少数股东（防城港凌沄企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）、昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙））作为激励公
司员工的持股平台，其合伙人为公司员工。因此，广西川金诺的少数股东未按出
资比例提供同等条件的担保或反担保。
    经董事会审慎评估，同意公司为广西川金诺该笔授信提供全额连带责任保证
担保，并同意授权公司管理层根据广西川金诺资金情况在广西北部湾银行防城港
分行批准授信额度内借款，用于其日常资金周转，同意授权财务总监黄海先生全
权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

    此议案审议通过，尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。
    2、审议通过《关于公司向光大银行申请人民币5,000万元（伍仟万元）综
合授信的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申
请人民币不超过 5,000 万元（伍仟万元）综合授信，授信期限为 3 年。具体综合
授信额度与期限等内容以公司与光大银行签订的最终协议为准，该笔授信无需提
供担保。
    董事会认为，本次向光大银行申请综合授信不存在任何抵押、质押等担保情
形，有利于公司持续稳定发展，增强公司抗风险和充实流动资金的能力，不存在
损害公司及中小股东合法权益的情形，董事会同意该事项。
    董事会同意授权公司管理层根据公司资金情况在光大银行批准授信额度内
借款，用于公司日常资金周转，并同意授权财务总监黄海先生全权代表公司签署
上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。
    此议案审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）发布的《关于公司向光大银行申请综合授信的公告》（公告编号
：2022-036）。
    3、审议通过《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>及授权办理工
商变更登记的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    《公司章程》修订情况如下：
                 修订前                              修订后
第六条 公司注册资本为人民币149,794,    第六条 公司注册资本为人民币224,
066元。                                691,099元。
第十九条 公司股份总数为149,794,066     第十九条 公司股份总数为224,691,
股，全部为普通股。                     099股，全部为普通股。

    此议案审议通过，尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提
请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的全部事宜。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本、
总股本并修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-037）。
    4、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    同意公司于 2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 14:00 时在昆明市呈贡区上海
东盟大厦 A 座 10 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
    （1）审议《关于广西川金诺向广西北部湾银行防城港分行申请人民币13000
万元（一亿三千万元）综合授信(敞口)额度并由公司提供担保的议案》
    （2）审议《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>及授权办理工商
变更登记的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2022-038）。
    三、备查文件
    1、 昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。




             昆明川金诺化工股份有限公司
                       董 事 会
                   2022 年 5 月 23 日