证券代码：300505             证券简称：川金诺        公告编号：2022-049

                   昆明川金诺化工股份有限公司

             第四届董事会第二十四次会议决议之公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2022年8月15
日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由
董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、
准确的反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    董事会同意该议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于向农业银行申请人民币25,000万元（贰亿伍仟万元）综
合授信的议案》
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    经审议，董事会认为公司向农业银行申请综合授信的事项符合公司的生产经
营需要，有利于公司持续稳定发展，充实流动资金，该笔授信无需提供担保，亦
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
    董事会同意公司向农业银行申请综合授信的事项，同意授权公司管理层根据
公司资金情况在农业银行批准授信额度内借款，用于公司日常资金周转，授权财
务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于
授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《关于向农业银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-048）。

    三、备查文件
    1、 昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。


    特此公告。


                                            昆明川金诺化工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 8 月 26 日