证券代码：300505             证券简称：川金诺       公告编号：2022-065


                   昆明川金诺化工股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于2022年11月8日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于2022年11
月5日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会
议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并
通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年, 自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    公司独立董事已对本次会议审议的《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议
案》进行事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于续聘 2022 年
度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-067）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时，公司拟提请股东大
会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-068）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
    （三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    公司董事会同意修订公司治理制度，修订 制度包括：《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计
委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审
计制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策
制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《对外投资管理制度》、
《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制
度》、《子公司管理制度》、《委托理财管理制度》、《内部控制制度》、
《审计委员会年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
    其中《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《独立董事工作制
度》、《关联交易决策制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《对
外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《委托理财管理制度》尚需提交
公司 2022 年度第三次临时股东大会进行审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网发布的相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：
2022-069）。
    （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    同意公司于 2022 年 11 月 24 日（星期四）下午 14:00 时在昆明市东川区白
云街 32 号公司七楼会议室召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议如下议
案：
    1、审议《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
    2、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
   3、审议《关于修订公司治理制度的议案》
   3.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   3.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   3.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   3.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   3.6《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
   3.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   3.8《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   3.9《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

   4、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
   5、逐项审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
   5.1 发行股票的种类和面值
   5.2 发行方式及发行时间
   5.3 发行对象及认购方式
   5.4 定价基准日、发行价格及定价原则
   5.5 发行数量
   5.6 限售期
   5.7 募集资金金额及用途
   5.8 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
   5.9 上市地点
   5.10 对公司控制权的保护条款
   5.11 本次发行股票决议有效期
   6、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
   7、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
   8、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
   9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   10、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
       11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
       具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网发布的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会通知的公告》（公告编
号：2022-070）。
       三、备查文件

       1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
       2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
       3、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意
见》
       特此公告。




                                               昆明川金诺化工股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 11 月 8 日